仮想通貨詐欺コラム｜国内取引所
国内の暗号資産取引所に関する記事一覧
bitFlyer・Coincheck・GMOコインなど、詐欺で名前を使われやすい国内の暗号資産取引所について、登録状況、送金や出金の仕組み、偽サイト・なりすましへの注意をまとめた記事の一覧です。取引所そのものは、金融庁・財務局に登録された業者です。
送金先が取引所だと分かっても、被害者が「凍結してほしい」と頼んで口座が凍結されるわけではありません。お金が戻る仕組みと現実は、仮想通貨詐欺のお金は戻ってくる？で説明しています。
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「国内取引所」の記事一覧(新しい順)
- 国内取引所ビットフライヤーは詐欺？登録状況と送付できない理由ビットフライヤー(bitFlyer)は詐欺なのか。金融庁への登録状況(関東財務局長 第00003号)、社員を名乗る詐欺電話や偽メールへの公式の注意喚起、ペイジー・コンビニ入金後に7日間送付できない理由、「重要な確認」メールで送付目的を聞かれるときの注意点、詐欺の相手に送ってしまったときの対応をまとめました。
- 国内取引所コインチェックは詐欺？登録状況と送金できない理由・偽サイトコインチェック(Coincheck)は詐欺なのか。金融庁への登録状況(関東財務局長 第00014号)、コインチェックを名乗る偽サイト・偽アカウント・詐欺電話への公式の注意喚起、送金が「手続き中」のまま進まない・キャンセルされる・新しいアドレスに送れない理由、2018年のNEM流出事件と補償をまとめました。
- 国内取引所GMOコインは詐欺？登録状況と送付できない理由・偽サイトGMOコインは詐欺なのか。金融庁への登録状況、GMOコインの役職員を装う詐欺電話・検索広告の偽サイト・口座の買い取り勧誘への公式の注意喚起、2026年8月29日から始まった新しい宛先への24時間の送付制限、トラベルルールで送れない送付先、2018年の業務改善命令を公式情報からまとめました。
- 国内取引所SBI VCトレードは詐欺？登録状況と出庫制限・DMM Bitcoinの移管SBI VCトレードは詐欺なのか。金融庁への登録状況、DMM Bitcoinの口座移管とBITPOINTとの合併・口座移管の予定、社員や役員をかたるメール・SNS詐欺への公式の注意喚起、クイック入金後7日間の出庫制限、出庫先アドレス登録時の本人確認、トラベルルールで出庫できない送付先をまとめました。
- 国内取引所ビットバンクは詐欺？登録状況と「税金が必要」と言われたときビットバンク(bitbank)は詐欺なのか。金融庁への登録状況とSBIグループによる完全子会社化の予定、ビットバンクで購入・送金した後に「税金が必要」と言われるトラブルへの公式の解説、偽サイトの見分け方、引出(出金)できない理由と送付先の制限、2018年の業務改善命令を公式情報からまとめました。
- 国内取引所ビットトレードは詐欺？登録状況とBitradeXとの違い・出金制限ビットトレード(BitTrade)は詐欺なのか。金融庁への登録状況と旧フォビジャパンからの社名の経緯、名前が似た「BitradeX」や名前を無断で使う「ENIPAY」との関係、公表されている偽サイトのドメインと詐欺の手口、入金後7日間の出金・送金制限、トラベルルールで出金できない取引所を公式情報からまとめました。
- 国内取引所楽天ウォレットは詐欺？出庫できない理由と登録状況楽天ウォレットは詐欺なのか。金融庁への登録状況、2026年8月19日からの暗号資産の出庫サービスの一時停止、日本円の出金上限の変更・出金口座の変更停止・電話番号認証の導入、楽天ウォレットが呼びかけている詐欺への注意と前身の行政処分を、公式のお知らせからまとめました。
- 国内取引所OKJ(オーケーコイン)は詐欺？登録状況と新規口座の出庫制限OKJ(オーケーコイン・ジャパン/旧OKCoinJapan)は詐欺なのか。金融庁への登録状況、新規口座の10日間の出庫制限、三菱UFJ銀行からの入金停止、トラベルルールで出庫できない取引所、OKJが注意を呼びかけている詐欺電話・なりすましメール・口座の買い取りの手口を公式情報からまとめました。
- 国内取引所ビットポイントは詐欺？SBI VCトレードへの合併と送付制限BITPOINT(ビットポイント)は詐欺なのか。運営会社がSBI VCトレードに合併した経緯と口座の移管予定、BITPOINTやSBIグループの名前を使った勧誘への公式の注意喚起、2026年7月からの日本円入金後7日間の出金制限と8月からの新しい送付先への制限、2019年の流出事件をまとめました。
- 国内取引所Zaif(ザイフ)は詐欺？登録状況と過去の流出事件・詐欺の手口Zaif(ザイフ)は詐欺なのか。金融庁への登録状況、2018年の約70億円相当の流出事件と補償の内容、偽のXアカウント・Telegramでの勧誘・警察官や取引所を名乗る詐欺・口座売買への公式の注意喚起、入金後に出金が制限される条件をまとめました。
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