コラム COLUMN

仮想通貨詐欺コラム

ウォレットや投資アプリ、詐欺サイトの名前ごとに、仮想通貨詐欺の手口と見分け方をまとめています。「〇〇で出金できない」「〇〇から凍結と言われた」など、目の前の状況から調べられるようにしています。

最終更新日: 2026年10月6日

執筆・監修: 小野田泰久(株式会社ベスト代表取締役)

記事一覧(全112本・1/6ページ)

なりすまし2026/10/06Pepperstoneは詐欺？1か月前にできた日本語サイトと金融庁の警告日本語で取引画面を表示する pepperstone.jp について、当社がドメインの登録記録を調べたところ2026年8月26日の登録だったこと、表示前のHTMLに別のブランド名が残っていること、オーストラリアの本家には日本語サイトが存在しないこと、その本家も金融庁が平成24年に無登録業者として警告していることをまとめました。
なりすまし2026/10/05大和証券をかたるSNS投資詐欺とは？会社が明言した3つの見分け方SNSやLINEで大和証券のアナリスト・役職員を名乗る投資勧誘について、同社が公式サイトで出している注意喚起の内容、会社自身が「FacebookとInstagramに広告を掲載していない」と明言していること、金融庁の一覧に残る「大和」を冠した別会社の警告、本物かどうかを登録番号で確かめる手順をまとめました。
無登録業者2026/10/05Long Asia(ロングアジア)は詐欺？NZの社名と日本の登録の有無Long Asia(ロングアジア)について、金融庁が令和6年8月に LONG ASIA GROUP NZ LIMITED を無登録業者として公表した事実、ニュージーランドの会社名でも日本での勧誘には日本の登録が必要である点、longasia.com が売りに出ているドメインで業者のサイトではないこと、入金してしまった場合にやることをまとめました。
無登録業者2026/10/05Emarladoは詐欺？1年で6社が同じ所在地から警告を受けた記録海外FX業者 Emarlado について、金融庁が令和7年1月に StarLight Wave Ltd を無登録業者として公表した事実、その備考で令和6年の1年間に警告された5社が「所在地が同様」として並んでいる点、emarlado.com の登録期限が2026年10月17日である点、出金でもめたときの注意点をまとめました。
無登録業者2026/10/04IRMGT株式会社は詐欺？「協会に加入」の表示と登録一覧の照合IRMGT株式会社について、金融庁が令和7年12月に無登録業者として公表した事実、サイトに「投資助言業者」「一般社団法人日本投資顧問業協会に加入」と表示していた点、投資助言業には登録が必要で協会に入れるのは登録業者だけである点、当社が金融商品取引業者登録一覧を検索しても名前が見当たらなかったこと、投資助言をうたう業者の確かめ方をまとめました。
無登録業者2026/10/04DecodeFXは詐欺？同じ所在地から4年で5社が警告を受けた理由海外FX業者 DecodeFX について、金融庁が令和7年9月に Decode Global Limited を無登録業者として公表した事実、その備考で令和4年から令和7年まで4社が「所在地が同様もしくは酷似」として並んでいる点、decodefx.com のドメイン記録、出金でもめたときの注意点をまとめました。
投資サービス2026/10/04バイナリーオプション詐欺の手口とは？金融庁が警告した93件バイナリーオプションをめぐる投資詐欺について、金融庁の無登録業者の一覧で当社が数えた93件の掲載、平成29年から令和8年まで途切れずに警告が続いていること、出金条件や税金の前払いを理由に出金させない手口、無料通話アプリへ誘導する形、入り口が情報商材や無料通話アプリのグループであることも多い点、入金前に登録を確かめる手順をまとめました。
なりすまし2026/10/03東方証券は詐欺？金融庁が「登録は存在しない」と書いた番号「東方証券株式会社」について、金融庁が令和7年8月に無登録業者として公表した事実、サイトに表示していた「北海道財務局長（金商）第52号」について金融庁自身が「登録は存在しない」と明記している点、当社が金融商品取引業者登録一覧で確かめても同じ結果だったこと、地方の財務局の名前が使われる理由、登録番号の確かめ方をまとめました。
なりすまし2026/10/03PGLMは詐欺？PGIMジャパンの登録番号をSNSで詐称した無登録業者SNSで投資を勧誘していた「PGLM」について、金融庁が令和7年12月に無登録業者として公表した事実、表示していた「関東財務局長(金商)第392号」が実在の登録業者 PGIMジャパン株式会社の番号である点、社名も「PGIM」と1文字違いである点、PGIMジャパンは名前と番号を使われた側であること、SNSの勧誘で登録番号を確かめる手順をまとめました。
なりすまし2026/10/03BNPパリバをかたるSNS詐欺とは？金融庁が警告した2つの商号の詐称SNSで「BNPパリバ証券株式会社」「BNPパリバ・アセットマネジメント」を名乗る投資勧誘について、金融庁が令和8年3月に2件を商号の詐称として公表した事実、どちらも業者の名称も所在地も「不明」とされている点、名前を使われた2社は登録を受けた実在の業者であること、SNSの勧誘を確かめる手順をまとめました。
なりすまし2026/10/02朝日証券は詐欺？存在しない登録番号「第2556号」を表示していた「朝日証券株式会社(Asahi Securities Co., Ltd.)」について、金融庁が令和7年9月に無登録業者として公表した事実、サイトに表示していた「関東財務局長（金商）第2556号」が登録一覧に見当たらないこと、同じ番号を表示していた別の「証券会社」があること、証券会社の登録番号の確かめ方をまとめました。
なりすまし2026/10/02富士証券は詐欺？朝日証券と同じ登録番号を表示していた業者「富士証券株式会社（Fuji Securities Co., Ltd.）」について、金融庁が令和7年9月に無登録業者として公表した事実、表示していた「関東財務局長（金商）第2556号」が同月に警告された朝日証券とまったく同じ番号である点、登録一覧にその番号が見当たらないこと、名前だけを変える手口の見抜き方をまとめました。
無登録業者2026/10/02JUNTOSHIは詐欺？金融庁の警告と、珍しく住所が載っている件JUNTOSHI(ジュントシ)について、金融庁が令和7年4月に Juntoshi Ltd. を無登録業者として公表している事実、多くの無登録業者が所在地「不明」とされるなかで東京都中央区の住所が具体的に載っている点、日本国内の住所があっても登録がなければ勧誘できないこと、入金してしまった場合にやることをまとめました。
無登録業者2026/10/01ババオプションは詐欺？金融庁が9月に警告した5つのサービス名ババオプション(babaoption)について、金融庁が令和8年9月に BABA INVESTMENT の2社を無登録業者として公表した事実、1つの掲載に Babafx・Babaforex・Babafutures・babaoption・ババオプションの5つのサービス名が並んでいる点、セーシェルの登録簿には2つの取引名しか登録されていない点をまとめました。
なりすまし2026/10/01Ai Vantage Marketは詐欺？他社のライセンス番号をそのまま表示AI自動売買をうたう Ai Vantage Market(aivantagemarket.com)について、表示している会社登録番号とライセンス番号が実在の別ブローカーのものである点、サイトの画像44か所をその会社のサイトから読み込んでいる点、ドメインが2026年7月25日に作られたばかりである点、出金のたびに追加入金を求められる手口をまとめました。
なりすまし2026/10/01SPARXをかたる取引サイトは詐欺？1か月前に作られたドメイン日経平均やIPO銘柄を表示する取引画面で「SPARX」を名乗るサイト(trade.sparx-group.org)について、ドメインが2026年8月27日に作られたばかりである点、ルートは開けずサブドメインだけが動いている点、実在のスパークス各社は登録を受けた金融商品取引業者で名前を使われた側である点、確かめ方をまとめました。
無登録業者2026/09/30Zoomexは詐欺？金融庁が9月に警告、会社名でなくドメイン名で掲載暗号資産のデリバティブ取引を提供する Zoomex(ズーメックス)について、金融庁が令和8年9月に無登録業者として公表した事実、一覧の名称欄が会社名ではなく「Zoomex.com」というドメインである点、所在地の区分が「国内」とされている点、エクセル版では所在地が「不明」とされている点、日本語ページが今も公開されている状況をまとめました。
無登録業者2026/09/30ブビンガ(Bubinga)は詐欺？金融庁の一覧で見つけにくい本当の理由バイナリーオプションの Bubinga(ブビンガ)について、金融庁が令和5年11月に運営会社 NORTANA SERVICES LIMITED を無登録業者として公表している事実、サービス名が小文字の「bubinga」で掲載されていて検索では見つけにくい点、bubinga.com のドメイン記録、出金でもめたときにやることをまとめました。
被害回復2026/09/30金融庁の無登録業者一覧の調べ方は？2つのリストと検索のコツ金融庁が公表している無登録業者の一覧について、金融商品取引業と暗号資産交換業で一覧が分かれていること、法人名で並ぶためサービス名では見つからないこと、英字の大文字小文字で一致しないこと、所在地はHTML版では省略されていてエクセル版で確認すること、掲載がなくても安全とは限らないこと、業者を調べるときの手順をまとめました。
無登録業者2026/09/29PU Primeは詐欺？金融庁が警告、同じビルに並ぶ4社の部屋番号海外FX業者 PU Prime について、金融庁が令和6年12月26日に PU Prime Limited を無登録業者として公表している事実、金融庁自身が FinPros と所在地が同じだと書いている点、当社がセーシェルの登録簿で確かめた CT House の部屋番号、関連して警告された OnEquity・TopFX までの広がりをまとめました。

分類別の記事一覧(全112本)

無登録業者55本

金融庁・財務局の警告を受けた業者や、日本の登録がない海外のFX・投資業者

投資サービス16本

投資サイト・アプリ・自動売買・マイニングなどをうたうサービス

国内取引所10本

詐欺で名前を使われやすい国内の取引所(取引所そのものは金融庁の登録業者です)

なりすまし22本

実在する会社・取引所・証券会社の名前やサイトをかたる偽サイト

テーマ記事9本

返金の仕組み・二次被害・税金・ウォレット・SNSなど、手口に共通するテーマ

被害に遭った直後の行動や、送金先の追跡の仕組みなど、手口に共通する基本は被害者ガイドにまとめています。

執筆・監修

小野田泰久

株式会社ベスト代表取締役 / CryptoTracer 運営責任者

仮想通貨(暗号資産)詐欺の送金先追跡調査に従事。本記事の内容は、公開されているブロックチェーン情報と、実際の調査で確認した送金経路の傾向にもとづいて記載しています。資金の回収・返金や、送金先の持ち主の氏名・住所の特定は行っていません。
運営者情報・調査の方針を見る

送金先の追跡を相談・依頼する

トランザクションハッシュと送金先アドレスがあれば、オンラインで調査を依頼できます。1件¥9,800、最短翌日。申し込む前に、自分のケースが調査できるかをLINEで相談することもできます(相談は無料です)。

LINEで無料相談トレースを依頼する(1件¥9,800)